当前位置: 主页 > 江门 > 正文

[股东会]迪生力:2018年第二次临时股东大会会议资料

2018-03-07 来源:网络分享

 

[股东会]迪生力:2018年第二次临时股东大会会议资料


C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\1501034751(1).png
2018年第二次临时股东大会
会议资料


会议时间:

2018年3月21日

会议地点:

广东省台山市西湖外商投资示范区
国际路1号大会议室




目录
股东大会会议须知 ...........................................................................................1
股东大会表决办法 ...........................................................................................3
股东大会会议议程 ...........................................................................................5
议案一《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》.......................6
议案二《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加内保外贷担保额
度的议案》..........................................................................................8
议案三《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内保外贷担保额度
的议案》..............................................................................................9
议案四《关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited增资暨关
联交易的议案》.................................................................................10




广东迪生力汽配股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,,
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、规定制定本须知,请参会
人员认真阅读并自觉遵守。

一、会议按照法律、法规、有关规定进行,股东参加股东大会应以维
护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,合法履行发
言权、质询权、表决权等股东权利与义务,不得侵犯其他股东权利。

二、会议登记
1、现场会议召开时间、地点:2018年3月21日14点30分于广东省
台山市西湖外商投资示范区国际路1号大会议室召开。

2、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委
托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

社会法人股东,持单位营业执照复印件、授权委托书、持股凭证和出
席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述的有效证件的复
印件,登记时间同下,信函以本公司所在地台山收到的邮戳为准。

通讯地址:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号
广东迪生力汽配股份有限公司投资部
联系电话:0750-5588095;传真:0750-5588083
登记时间:2018年03月16日-03月20日的上午9:00-11:00、下午
14:30-16:30


3、网络投票注意事项:
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

三、股东要求在股东大会会议上发言的,应当先在大会正式召开前10
分钟到大会秘书处登记。会议根据登记情况安排股东发言,股东发言前,
应先介绍自己的股东身份(或所代表的股东单位)、所持股数。会议进行中
只接受股东的发言。股东发言应围绕本次会议议案进行,简明扼要,发言
一般不超过5分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言,并不得超出本次会议议案范围。除涉及公司商业秘密不能在
股东大会上公开外,公司董事会、监事会成员及高级管理人员应认真负责
地回答股东提出的问题,回答问题时间不超过十分钟;在大会进行表决时,
股东不能发言。股东违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘
书处。

五、大会召开期间,对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日



广东迪生力汽配股份有限公司
2018年第二次临时股东大会表决办法
一、本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案》



2

《关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司增加
内保外贷担保额度的议案》



3

《关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司增加内
保外贷担保额度的议案》



4

《关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company
Limited增资暨关联交易的议案》





上述议案为普通决议议案。

二、投票与表决:
1、本次股东大会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

2、每一表决事项均为单选,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为
“弃权”。

3、投票结束后,由计票人当场统计选票,并由监票人对投票和计票的
全过程进行监督。计票结束后,向会议主持人提交计票结果,监票人在计
票结果书面文件上签字确认并由会议主持人宣布表决结果。

4、本次审议的议案为普通决议议案,普通决议议案应当由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

三、监票人与计票人的产生及其职责:
1、在对议案审议表决前,由出席会议股东及股东代理人以举手表决方
式推举2名股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人。



2、计票人具体负责以下工作:
(1)核实股东及股东代理人出席人数以及代表股权数;
(2)清点票数,根据股东名册对照审核登记手续或有效证件是否齐全
(身份证、授权委托书),去掉无效票,统计有效票数和每一议案的具体表
决结果;
(3)计票结束,向会议主持人提交计票结果。

3、监票人负责对投票和计票的全过程进行监督。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日


广东迪生力汽配股份有限公司
2018年第二次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间:2018年3月21日下午14:30
现场会议召开地点:广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号大
会议室
主持人:副董事长赵瑞贞先生
记录人:董事会秘书王国盛先生
会议议程:
一、会议主持人宣布广东迪生力汽配股份有限公司2018年第二次临时
股东大会开始。

二、由董事会秘书宣布大会须知及表决办法。

三、董事会秘书宣读本次股东大会审议的议案。

四、股东发言及提问。

五、由出席股东大会的股东及股东代理人以举手表决的方式推举2名
股东代表和1名监事代表担任计票人、监票人。

六、与会股东进行投票表决。

七、现场表决统计。

八、会议主持人宣读现场表决结果。

九、会议主持人宣读股东大会决议。

十、见证律师宣读法律意见书。

十一、会议主持人宣布会议结束。

十二、与会董事、监事、主持人等签署会议决议、记录。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日



议案一
关于2018年拟向银行申请综合授信额度的议案
各位股东:
为满足公司发展需要及日常经营资金需求,降低融资成本,提高资金
营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划,公司及子公司2018年拟向
银行申请总额不超过人民币80,000万元银行综合授信额度,用于办理包括
但不限于贸易融资授信、流动资金贷款授信、银承授信额、非融资性保函、
交易对手风险额度等综合授信业务,融资期限以实际签署的合同为准。上
述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批
的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在
授信期限内,授信额度可循环使用,无须公司另行出具协议。

2018年度拟向各银行申请综合授信额度详表:

序号

银行名称

金额(万元)

1

中国工商银行股份有限公司台山支行

15000

2

中国建设银行股份有限公司台山支行

15000

3

台山市农村信用合作联社

10000

4

中国银行股份有限公司台山支行

8000

5

中国民生银行股份有限公司江门支行

8000

6

中信银行股份有限公司江门分行

8000

7

汇丰银行(中国)有限公司江门支行

8000

8

广发银行股份有限公司台山分行

8000

合 计

80000



为提高工作效率,及时办理融资业务,授信贷款额度累计在该总额以
内不再逐项提请公司董事会审批,董事会授权董事长全权负责审批相关事


宜。上述授权自股东大会审议批准之日起至2018年年度股东大会止。

本议案已经董事会通过,现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日


议案二
关于为控股子公司美国迪生力轮胎有限公司
增加内保外贷担保额度的议案
各位股东:
经公司2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过:
公司向中国建设银行股份有限公司台山支行申请内保外贷业务,为控股子
公司美国迪生力轮胎有限公司向银行贷款提供担保,担保总额不超过人民
币4000万元整,担保期限不超过3年。

因美国迪生力轮胎有限公司经营需要,公司拟对美国迪生力轮胎有限
公司内保外贷担保额度增加为不超过1亿元人民币,担保期限不超过3年。

本议案已经董事会通过,现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日


议案三
关于为全资子公司美国华鸿集团有限公司
增加内保外贷担保额度的议案
各位股东:
经公司2017年9月12日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过:
根据子公司经营发展需要,公司向中国工商银行股份有限公司台山支行申
请内保外贷业务,为全资子公司美国华鸿集团有限公司向银行贷款提供担
保,担保总额不超过人民币2000万元整,担保期限不超过3年。

因美国华鸿集团有限公司经营需要,公司拟对美国华鸿集团有限公司
内保外贷担保额度增加为不超过1亿元人民币,担保期限不超过3年。

本议案已经董事会通过,现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日


议案四
关于对参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited
增资暨关联交易的议案
各位股东:
公司参股公司Wheel Mart(Thailand) Company Limited,以下简
称“泰国公司”,成立于2015年6月5日,住所为No.493,Soi Phuttha
Bucha 44 Yaek 11,Bang Mot sub-District,Thung Khru
District,Bangkok,注册资本为100万美元(3,500万泰铢)。增资前
的股本结构为:

股东名称

出资金额

占股本比例

广东迪生力汽配股份有限公司

40万美元

40%

Mr.Manat Srianan

42万美元

42%

Mr.Sophon Meechai

9万美元

9%

Mr.Bhachuab Sirikate

9万美元

9%



鉴于泰国公司业务持续增长,为了扩大经营规模,寻求更大发展,
泰国公司拟增加注册资本100万美元,用于补充流动资金,各股东按
持股比例认缴,公司此次认缴的注册资本为40万美元,资金来源为自
有资金。增资后的股本结构为:

股东名称

出资金额

占股本比


广东迪生力汽配股份有限公司

80万美元

40%

Mr.Manat Srianan

84万美元

42%




Mr.Sophon Meechai

18万美元

9%

Mr.Bhachuab Sirikate

18万美元

9%



该笔增资属于关联交易,无关联董事。

本议案已经董事会通过,现提请公司股东大会审议。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2018年3月6日



  中财网

推广信息
头条新闻
图片新闻
排行榜